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z6com.尊龙时凯2012年度股东大会决定

2013-6-24 分享:

  z6com.尊龙时凯2012年度股东大会于2013年6月22日在公司二楼多职能会议室召开,,,,,,,,出席会议股东及合法授权代表共122人,,,,,,,,代表股份129,690,196股,,,,,,,,占公司总股本的50.37%,,,,,,,,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,,,,,,,,本次股东大会是由董事会召集召开,,,,,,,,董事长、总裁唐一林先生主持,,,,,,,,董事、执行总裁唐地源先生协助主持,,,,,,,,经与会股东当真审议以记名投票方式逐项表决通过了以下议案,,,,,,,,具体表决情况如下:

  一、《2012年度董事会工作汇报》

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  二、《2012年度监事会工作汇报》

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  三、《2012年度财政决算汇报》

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  四、《2012年度利润分配预案》

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  五、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  六、《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》

  (一)董事会成员表决情况

  1、唐一林

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  2、唐地源

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  3、江成真

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  4、唐路林

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  5、祝建勋

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  6、孟庆文

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  7、焦想国

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  (二)监事会成员表决情况

  1、柴会新

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  2、朱庆虎

  赞成票129,690,196股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的100%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  七、《关于z6com.尊龙时凯公司对表担保延期的议案》

  赞成票128,710,237股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的99.24%;

  否决票769,959股, 占出席会议有表决权总数的0.59%;

  弃权票 210,000股, 占出席会议有表决权总数的0.17%;

  八、《关于z6com.尊龙时凯公司向金融机构申请2013年度授信额度的议案》。。。。。

  赞成票129,637,244股,,,,,,,,占出席会议有表决权总数的99.96%;

  否决票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;

  弃权票 52,952股, 占出席会议有表决权总数的0.04%。。。。。

  z6com.尊龙时凯

  二〇一三年六月二十二日

  (本页无正文,,,,,,,,为z6com.尊龙时凯2012年度股东大会决定之董事之具名页)

  整个董事具名:

  唐一林 江成真 祝建勋

  唐路林 孟庆文 唐地源

  焦想国

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